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八届一次董事会议决议公告
证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2019-004
大连冷冻机股份有限公司
八届一次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2019年1月8日以书面方式发出。
2、本次董事会会议于2019年1月17日在公司三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、应参加表决的董事人数为9人，实际表决的董事人数为9人。
4、本次董事会会议，由纪志坚先生主持。
5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、选举公司董事长及副董事长
（1）选举纪志坚为公司董事长。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（2）选举丁杰为公司副董事长。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、选举公司董事会审计委员会委员
选举纪志坚、徐郡饶、戴大双（独立董事）、刘继伟（独立董事）、王岩（独立董事）为公司董事会审计委员会委员，批准刘继伟为审计委员会召集人。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、选举公司董事会薪酬与考核委员会委员
选举纪志坚、丁杰、戴大双（独立董事）、刘继伟（独立董事）、王岩（独立董事）为公司董事会薪酬与考核委员会委员，批准刘继伟为薪酬与考核委员会召集人。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
4、聘任公司总经理
聘任丁杰为公司总经理。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
5、聘任公司副总经理及财务总监
（1）聘任范跃坤为公司副总经理。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（2）聘任马云为公司财务总监。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
6、聘任公司董事会秘书
聘任宋文宝为公司董事会秘书。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
7、聘任公司证券事务代表
聘任杜宇为公司证券事务代表。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
以上聘任人员的任期同公司八届董事会任期一致。
公司独立董事对聘任上述人员表示同意。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2019年1月18日
附：相关人员简历
1、马云，男，1971年生，会计师。历任公司财务管理部副部长、公司监事、大连银河(中国区)官方网站销售有限公司财务总监，2016年1月起，任公司财务总监。现持有公司A股股票525,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处�：椭と灰姿徒�，非失信被执行人。
2、宋文宝，男，1973年生，CFA（特许金融分析师）。2007年4月24日起，任公司证券事务代表。2013年2月5日起，任公司董事会秘书。持有公司A股股票593,880股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
3、杜宇，女，1989年生，毕业于东北财经大学。2014年9月起就职于公司，专职负责信息披露工作，2016年7月起任公司证券事务代表。杜宇女士持有公司A股股票71,400股，未受过中国证监会及其他有关部门的处�：椭と灰姿徒洌鞘疟恢葱腥�。
4、其他人员简历详见刊登在2018年12月28日《中国证券报》、《香港商报》上的公司董事会议决议公告。