1：关于修改公司章程的报告

2025年第一次临时股东大会文件之一

关于修改公司章程的报告

各位股东：

   2024年7月1日新《公司法》正式实施， 2025年3月，中国证监会发布《上市公司章程指引》等相关配套规则。根据上述文件要求，上市公司应当在2026年1月1日前，在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权，不设监事会或者监事。根据最新规则要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订。主要修订内容如下：

1. 取消“监事会”章节，新增董事会专门委员会章节，明确由审计委员会行使监事会的法定职权；
2. 董事会成员中新增职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或者更换；
3. 新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；
4. 降低临时提案权股东的持股比例，从持股3%降低到1%；
5. 明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损；
6. 根据《公司法》的修订，将“股东大会”统一修改为“股东会”，“半数以上”的表述统一修订为“过半数”等文字修订。

《公司章程修正案》全文已于2025年8月14日披露，本次会议不再宣读。

以上报告请审议。

2025年9月4日