2：关于修改股东大会议事规则的报告

2025年第一次临时股东大会文件之二

关于修改股东大会议事规则的报告

各位股东：

  为贯彻落实新《公司法》，进一步提升上市公司规范运作水平，证监会修订形成了《上市公司股东会规则》。根据该规则，公司对《股东大会议事规则》进行修订。主要修订内容如下：

1、调整股东会提议召开、召集和主持等程序性规定。包括审计委员会全面承接监事会相关职权，新增独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事过半数同意，明确股东会当场公布表决结果等；

2、调整股东会提案权的相关规定。由审计委员会承接监事会的股东会提案权，将临时提案权股东的持股比例由百分之三降为百分之一；

3、将“股东大会”统一表述为“股东会”的文字修订。

《股东会议事规则》全文已于2025年8月14日披露，本次会议不再宣读。

以上报告请审议。

2025年9月4日