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1：关于董事换届选举的报告
2024年第一次临时股东大会文件之一
关于董事换届选举的报告
各位股东：
公司第九届董事会任期即将届满，需要进行换届选举。经公司九届二十三次董事会议审议，拟选举如下人员为公司第十届董事会董事：
选举纪志坚、蔡力勇、徐委、木下步、西本重之、宋文宝六人为公司第十届董事会非独立董事；
选举翟云岭、刘媛媛、姚宏三人为公司第十届董事会独立董事。
上述候选人简历附后。
以上报告请审议。
2024年12月27日
附件1：公司第十届董事会非独立董事候选人简历
（1）纪志坚，男，1967年生，大连理工大学毕业，管理学博士。2014年2月起，任大连银河(中国区)官方网站有限公司董事、总裁。2016年7月起，任大连银河(中国区)官方网站有限公司董事长、总裁。2014年3月起，任公司董事长。
截止公告日，纪志坚先生持有公司A股股票1,528,830股。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处�：椭と灰姿吐纱Ψ�，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
（2）蔡力勇，男，1973年生，黑龙江商学院（现更名为哈尔滨商业大学）冷冻冷藏专业毕业，东北财经大学工商管理硕士。1995年11月-2008年9月，历任大连三洋冷链有限公司营业部销售员、营业技术部部长、工程技术服务中心总监、营业本部副本部长。2008年10月-2015年1月，任大连冰山金属加工有限公司总经理。2015年2月-2019年9月，任大连冰山菱设速冻设备有限公司总经理。2019年10月-2021年10月，任武汉新世界制冷工业有限公司总经理。2021年11月-2023年11月，任冰山松洋制冷（大连）有限公司总经理。2024年1月1日起任公司总经理，2024年5月起兼任公司董事。
截止公告日，蔡力勇先生未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
（3）徐委，男，1978 年生，大连工业大学机械电子专业毕业，大连理工大学MBA，西安交通大学热能与动力工程硕士。2001 年7月至2014年3月，历任大连三洋饮食设备有限公司生产企画部职员、大连三洋冷链有限公司人力资源部担当部长、经营管理本部本部长。2014年4月-2018年8月，任大连银河(中国区)官方网站有限公司经营推进本部本部长。2018年9月至2024年7月，任大连冰山慧谷发展有限公司总经理。2021年1月至2023年12月，任大连银河(中国区)官方网站有限公司总裁助理。2024年1月起，任大连银河(中国区)官方网站有限公司副总裁。
截止公告日，徐委先生未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处�：椭と灰姿吐纱Ψ�，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
（4）木下步，男，1972年生，日本关西学院大学毕业。1995年4月，加入松下电器产业株式会社。2019年4月起，历任松下电器产业株式会社中国•东北亚公司智慧生活事业部副事业部长；住建空间事业部副事业部长、事业部长、总经理；智慧生活事业部事业部长、总经理。2023年12月起，任松下电器株式会社执行副总裁；中国•东北亚公司社长兼CEO。2024年3月起，任大连银河(中国区)官方网站有限公司董事。2024年5月起，任公司董事。
截止公告日，木下步先生未持有公司股份。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处�：椭と灰姿吐纱Ψ�，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
（5）西本重之，男，1967年生，1992年加入松下电器产业株式会社。近年来历任松下电器总部财务企画室室长、财务部制度统括室室长。现任松下电器中国•东北亚公司财务总监。2021年7月起，任大连银河(中国区)官方网站有限公司监事。 2019年6月起，任公司董事。
截止公告日，西本重之先生未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
（6）宋文宝，男，1973年生，浙江大学毕业，CFA（特许金融分析师）。2007年4月至2016年7月，任公司证券事务代表。2013年2月起，任公司董事会秘书，2022年1月起兼任公司董事。
截止公告日，宋文宝先生持有公司A股股票593,880股。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处�：椭と灰姿吐纱Ψ郑匆蛏嫦臃缸锉凰痉ɑ亓刚觳榛蛘呱嫦游シㄎス姹恢泄ぜ嗷崃富椋环鞘疟恢葱腥�。
附件2：公司第十届董事会独立董事候选人简历
（1）翟云岭，男，1963年生，法学博士。现任大连海事大学法学院教授，北京金诚同达（大连）律师事务所律师，大连市人民政府法律顾问, 大连仲裁委员会委员/仲裁员。2021年5月起，任公司独立董事。
截止公告日，翟云岭先生未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处�：椭と灰姿吐纱Ψ郑匆蛏嫦臃缸锉凰痉ɑ亓刚觳榛蛘呱嫦游シㄎス姹恢泄ぜ嗷崃富椋环鞘疟恢葱腥�。
（2）刘媛媛，女，1974年生，会计学博士，注册会计师。现任东北财经大学会计学院教授，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司独立董事。2021年5月起，任公司独立董事。
截止公告日，刘媛媛女士未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处�：椭と灰姿吐纱Ψ�，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
（3）姚宏，女，1973年生，管理学博士。现任大连理工大学经济管理学院副教授，抚顺特殊钢股份有限公司独立董事。 2021年5月起，任公司独立董事。
截止公告日，姚宏女士未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处�：椭と灰姿吐纱Ψ�，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。